La plataforma de Gestión de Delitos Financieros de Nasdaq Verafin es una solución en la nube e interinstitucional que utiliza los últimos avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Sus analíticas innovadoras revisan de forma integral la actividad del cliente en todos los canales para identificar rápidamente comportamientos inusuales. La evidencia inteligente y las alertas de fraude y AML priorizadas por riesgo ayudan a reducir el trabajo en silos entre los equipos de AML y prevención de fraude, lo que permite que las instituciones investiguen con mayor eficiencia y optimicen tiempo y recursos.
Este folleto destaca la plataforma de Gestión de Delitos Financieros de Verafin, que incluye soluciones para:
- Detección y gestión de fraude
- Cumplimiento y gestión de AML
- Gestión de clientes de alto riesgo
